تفاصيل سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 5 أشخاص مقيمون بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

استثمار الأموال 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام تاجر سيارات مقيم بمحافظة سوهاج بممارسة نشاطًا احتياليا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القـانــون، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

أضافت التحريات بوجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.